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甘肃银星能源有限责任公司 七届十一次董事会决议公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站

  证券代码:000862 证券简称:银星动力布告编号:2019-034

  本公拜年贺词司甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站及董事会我要反三俗整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站董事会会议举行状况

  宁夏银星动力股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月15日以电子邮件的方法向全甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站体董事宣布举行七届十一次董事会会议的告诉。本甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站次会议于2019年4月25日以现场表决的方法举行。本次会议应欲潮参加会议的董事9人,实践参加会议的董事9人。会议由董事长高原先生掌管,公司监事会3名监事和高档管理人员列席了董事会。本次会议的告诉、举行、表决程序契合有关法令、行政法规、部会考效果查询门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议放并表决经过以下方案:

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  (一)审议经过《关于公司2019年第一季度陈述全文及正文的方案》。

  具体内容详见于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《宁夏银星动力股份有限公司2019年第一季度陈述全文及正曾道人文》。

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  (二)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  依据财政部于2017年3月31日颁甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站布的《企业管帐原则第22号-金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号-金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业管帐原则第37号-金融工具列报》(以上四项原则总称新金融工具原则),公司自2019年1月叶全真1日起履行新金融工南国七星彩论坛具原则并改变公司管帐方针。本次管帐方针改变不会对公司财务报表发生严重影响。

  公司独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及发布的最新管帐原则并结合公安卓体系司实践状况进行的合理改变,改变后的管帐方针契合相关规则。本次公司管帐方针改变的抉择方案甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东的权益,作为独立董事,赞同公司本次管帐方针改变。

  公司董事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财文丹妮政部修订及发布的最新管帐原则并结合公司实践状况进行的合理改变,改变后的管帐方针契合相关规则,可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,本次管帐方针改变不触及以前年度净利润的追溯调整,对公司财务状况和运营效果未发生严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的状况。

  具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于会挂面怎么做好吃计方针改变的布告》。

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  (三)审议经过了《关于公司2018年运营成绩查核及高管年薪实现的议撒哈拉沙漠案》。

  依据公司运营按摩果冻绩效查核管理办法的规则和2018年生产运营方案,结合公司生产运营实安室奈美惠际状况,董事会审议经过了公司2018年运营成绩查核及高管年薪实现的方案。

  公司独立董事宣布了独立董事定见,以为:该事项的审议程序契合《公司章程》和有关法令法规的规则甘肃银星动力有限责任公司 七届十一次董事会抉择公示-万博体育_万博manbetx网页登录_manbetx官方网站。

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  三、备检文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2。深交所要求的其它文件。

  特此布告。

  宁夏银星动力股份有限公司

  董事会

斗极

  2019年4月27日

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